СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Равис - птицефабрика Сосновская»
(456513, РФ, Челябинская обл., Сосновский р-н., пос. Рощино)
Способ проведения годового общего собрания акционеров АО "Равис – птицефабрика Сосновская" в 2026 году как заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров - 30 июня 2026 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино, административное здание птицефабрики 2 этаж, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 10 часов 30 минут.
Дата окончания приёма бюллетеней – 27 июня 2026 года по адресу 456513, Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино, АО "Равис – птицефабрика Сосновская».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2025 год.
4. Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
5. Определение количественного состава Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
6. Определение срока полномочий Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
7. Избрание членов Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
С информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино, административное здание птицефабрики 1 этаж каб. 115 (юридический отдел).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 07 июня 2026 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». При себе необходимо иметь паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), свидетельство с номером ИНН или его номер и банковские реквизиты. Челябинский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» расположен по адресу: г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 54, оф. 401, тел. (351) 239-02-25.
Место нахождения и адрес Общества: РФ, Челябинская обл., Сосновский р-н., пос. Рощино.
С уважением, Генеральный директор А.Л. Старков